Tóm tắt sự việc
Theo báo cáo từ CryptoNews, TradingView và Coin World, tòa án quận Đông Seoul đã tuyên phạt hai công dân Việt Nam, cả hai cùng 23 tuổi, mỗi người 2 năm tù vào ngày 22 tháng 6 năm 2025. Họ bị kết tội vi phạm Luật phòng chống tội phạm viễn thông và gian lận tài chính qua thu hồi thiệt hại.
Hai người này gồm một sinh viên họ Dương và một người thất nghiệp họ Phạm. Hồi tháng 10 năm ngoái họ được một nhóm lừa đảo bằng cách giả mạo giọng nói tuyển dụng qua phòng chat Telegram. Nhiệm vụ của họ là nhận tiền lừa đảo bằng won thì mua USDT rồi chuyển cho một ví do nhóm lừa đảo ở Việt Nam quản lý .
Cơ chế hoạt động của đường dây
- Nhóm lừa đảo giả danh nhân viên thẻ tín dụng nhân viên bảo hiểm viên chức thuế công tố viên để gọi điện lừa nạn nhân chuyển tiền ngân hàng
- Dương và Phạm nhận được hoa hồng khoảng 50.000–100.000 won (tương đương 36 đến 73 đô la Mỹ) cho mỗi 10 triệu won USDT gửi đi
- Số tiền lừa đảo được quy mô lớn, chuyển đổi qua USDT rồi gửi về Việt Nam để tránh dấu vết và rửa tiền qua biên giới
Đánh giá của toà án
Thẩm phán Lee Jeong‑hyeong nhấn mạnh dù hai bị cáo không trực tiếp tổ chức tội phạm họ vẫn đóng vai trò quan trọng trong đường dây trung gian. Họ không có tiền án nhưng cũng không có hành động bồi thường cho nạn nhân.
Ý nghĩa và diễn biến cao hơn
Trường hợp này phản ánh xu hướng gia tăng của các vụ rửa tiền qua USDT tại Hàn Quốc. Stablecoin này vì tính ổn định và khả năng chuyển nhanh đã trở thành công cụ yêu thích của nhóm tội phạm.
Hệ thống pháp luật Hàn Quốc đã thắt chặt truy tố tội phạm tài chính như gian lận viễn thông và lừa đảo qua tiền mã hóa. Vụ án thể hiện quyết tâm mạnh tay xử lý các đối tượng sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia .
Kết luận
Hai cá nhân Việt Nam bị kết án vì hành vi rửa tiền liên quan đến USDT qua hội thoại lừa đảo giọng nói. Vụ việc đánh dấu tín hiệu mạnh cho xã hội và nhà chức trách về sự giám sát chặt chẽ hoạt động dùng tiền mã hóa cho mục đích phạm pháp. Các ai tham gia trung gian đường dây lừa đảo có thể đối mặt với hình phạt nặng, kể cả khi vai trò của họ “không trực tiếp cầm đầu”.